وش يعني غسيل اموال، هناك الكثير من القضايا الصعبة التي تُحاسب كافة القوانين ضدها، خصوصاً وأنَّها تهدف بشكل عام الى الضغط على الدولة واقتصادها، وهو الأمر الذي تُحاسب الحكومات عليه بأشد الأحكام، وهو ما ظهر في الآونة الأخيرة من القاء القبض على العديد من المشاهير المتورطين بمثل هذه العمليات في الكويت، وهو ما اعلنت عنه الحكومة الكويتية في الساعات القليلة الماضية، حيثُ صرَّحت حول القبض على كل من شارك في هذه القضية، وللتعرف بشكل أكبر حول وش يعني غسيل اموال، تابع…
ما هو غسيل الاموال
تُعتبر عملية غسيل الأموال واحدة من أكثر العمليات التغير شرعية من اجل اكتساب الأموال، وهي التي يكون اكتسابها أيضاً من خلال الطرق الغير مشروعة والمُحرمة دولياً، حيثُ تعتمد عملية غسيل الأموال على النصب والكب والاحتيال وعمليات القتل والتزوير والخداع، وهي وتسعى أيضاً الى اضفاء شرعية كاملة على الأموال التي تأتي بطرق غير مشروعة، وهي أيضاً عملية تهدف الى حيازة الأموال وادارتها أو القيام باستبدالها، وعادةً ما يتم ايداعها في العديد من الاستثمارات الأُخرى من أجل تبييضها، وهي ذاتها تُسمى عملية (تبييض الأموال).
أساليب غسيل الأموال
هناك العديد من الأساليب المتنوعة والحصرية التي تُستخدم في عمليات غسيل الأموال التي يشهدها العالم بشكل عام، حيثُ تعتمد عملية غسيل الأموال على التغلغل الكبير والتمويهي الذي تقوم به الشخصيات بالتحديد في “رسملة” اقتصاد الدولة بالعموم، وتُعتبر المصارف هي السبيل الأكبر من أساليب الايداع التي تعتمد عليها عمليات غسيل الأموال، بسبب ما تُقدمه من الكثير من التسهيلات المالية والايداعية من اجل استقطاب العميل لفتح حساب في البنك والقيام بعمليات الايداع، حيثُ تعتمد عملية تبييض الأموال أو كما تُسمى بعملية غسيل الأموال على اضفاء شرعية على كافة الأموال وذلك من خلال استغلال القوانين الموجودة في المصارف المالية، وهذه العليات تحتاج بالعادة الى الخبرة، حيثُ لا يلجأ لها الا الاشخاص من ذوي الخبرة الكبيرة في جرائم غسيل الأموال.
أسباب غسيل الأموال
حيثُ توجد هناك اكثير م الاسباب التي تُعتبر هي الدافع الأكبر الى القيام بعمليات غسيل الأموال، حيثُ عادةً ما تكون هذه الأسباب هي وجود الكثير من العقبات التي جعلت التجارة الدولية في مرحلة قوية من المراقبة، وبسبب زيادة الضرائب ي العديد من الدول، والدافع الأكبر لمثل هذه العمليات، وهو تجارة المخدرات والأسلحة بالطريقة الغير مشروعة والمُحرَّمة دولياً، حيثُ تُعتبر هذه الأسباب الأقوى التي تجعل عمليات غسيل الأموال تنتشر بشكل أكبر، وأحياناً تعتمد عملية غسيل الأموال على ضعف القوانين المحلية التي تضعها الدولة فيما يتعلَّق بتجارتها أو فرض الضرائب على مواطنيها وبضائعها.
أمثلة على غسيل الأموال
هناك الكثير من الأمثلة التي تٌبين لك عملية غسيل الأموال بشكلها الحقيقي والكامل، والتي نشاهدها كثيراً في الأفلام السينمائية، كما وتوجد الكثير من هذه العمليات التي تقوم في العالم وبالتحديد في وطننا العربي، حيثُ ظهر هذا الأمر مؤخراً في دولة الكويت، ودارت العملية حول عددٍ من الشخصيات الشهيرة في الكويت، حيثُ لوحِظ أنَّ هناك مبالغ مالية كبيرة تدخل في حساباتهم البنكية، الأمر الذي دفع ادارة البنك الى تبليغ الجهات الأمنية ، وعلى اثرها وضعت الشرطة الكويتية كل الشخصيات المتورطة تحت أعينهم من أجل مُراقبتها ومعرفة الأمر بالكامل، وعلى اثرها وبعد شهور عديدة من المراقبة ثبتت أنَّ هناك مبالغ مالية ضخمة قد دخلت الى حسابات هذه الشخصيات الشهيرة، ما أدى الى اعلان القبض عليهم والتحقيق معهم.
كما وكانت هذه كل التفاصيل التي تدور حول موضوعنا الأبرز وش يعني غسيل اموال، والذي نسعى أن تكون مقالتنا هذه كافية لك من حيثُ المعلومات التي قدمناها.