تتعدد طرق الاختلاس للأموال من مكان لاخر ومن شخص لاخر، فهذا يعود الى المكان والزمان والظروف المحيطة بالمختلس، فمن ابرز هذه الطرق هو الانشاء لشركة استثمارية يهدف المؤسس لها الى فتح باب المساهمة او الشراء للسلع من قبل العديد من المواطنين والمستثمرين ومن ثم الفرار بعدما يتم تجميع مبلغ معين، وتعد هذه الطريقة هي من اكثر الطرق السائدة واكثرها نجاح بحسب ما قاله اللواء عبدالله الزريقي، فقد اظهر المختلسون براعة كبيرة في هذه العمليات والتي تعتبر من العمليات الاختلاسية المجدية والاسرع في جمع الاموال.
فقد شهدت المملكة العربية السعودية عملية سرقة كبيرة، والتي تحايل من خلالها المختلسين على العديد من المواطنين، وهذا ما دفعهم اليوم للبحث عن اسم الشركة الوهمية التي تحايلت على المواطنين، والتي اظهرت لهم بانها شركة وهمية ولا اساس لها.
ما هو اسم الشركة الوهمية التي تحايلت على المواطنين
انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة تشغيل الاموال والتحقيق للربح المضمون من خلالها، وهذا ما دفع الكثير من اصلاب رؤوس الأموال ولو القليلة الى الاشتراك في هذه الشركات والشراء للاسهم او الشراء للسلع، ولكن سرعان ما قامت هذه الشركة بإغلاق أبوابها والاختفاء، وذلك ما اشعر الجهات الامنية بان عملية الاحتيال والاختلاس قد جرت من قبل هذه الشركة، والتي تهدف من البداية الى السرقة للأموال ومن ثم التخفي عن الابصار،.
وهذا ما حصل في اليومين الاخيرين من مجموعة مع بعض المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث قامت هذه الشركة بالإعلان عن فتح اب التشغيل للأموال وقامت بطرح المشروع الاستثماري الذي سيتم الاستثمار من خلاله، وعلى اثر ذلك قام العديد من المواطنين الراغبين بالاستثمار والتشغيل للأموال بدفع مبالغ كبيرة، للشركة التي تدعى ” رواد الاستثمار”، وبدع ذلك قام المؤسسيين لهذه العملية بالاختفاء والفرار بالأموال.
كيفية التعرف على الشركة الوهمية
- الرسالة الالكترونية الواردة من الشركة: فبعد الإرسال لطلبك للشركة سوف يأتيك الرد المتملق والذي يحتوي على المدح للزبون أو التفاخر بالشركة بأنها من أقوى شركات العالم و من ثم ستقدم لك العرض المغري .
- التوقيع الالكتروني الخاص بالشركة: الشركات الرسمية والحقيقية تسعى دوما لأن يكون توقيعها الإلكتروني بعد النص الخاص بالإيميل والذي يعبر عن الشركة و الخدمات و القوة في السوق و الإنجازات لها.
- طريقة الدفع للشركة: فمعظم الشركات السرقة والوهمية تقدم الشروط للدفع بطريقة مغرية، فعلى سبيل المثال 30بالمائة كالدفعة المقدمة و من ثم سيتم دفع الباقي بعد شحنها لك البضاعة.
- سعيها إلى التقديم لدليل لإثبات بأنهم شركات حقيقية: فيمكن بأن يقوم احدهم بالإرسال لصورة عن الهوية أو الجواز أو رخصة قيادة و هذا لا يمكن تفعله شركات حقيقة.
طرق كشف احتيال الشركات الوهمية
- الموقع الفعلي: يمكن التعرف على الشركة من خلال الموقع الفعلي والذي يكون في اغلب الاحيان لا ينتهي ب”.COM”
- أرقام التواصل: دائما ما تكون ارقام التواصل الخاصة بالشركات الوهمية غير مسجلة.
- آراء الآخرين: من خلال تجارب الاشخاص واراهم عن الشركات الوهمية يمكن التنبؤ لها.
- الاعتمادات الرسمية: في الغالب لا تهمتم الشركات الوهمية بالأوراق، وتهتم بان بعملية الدفع بشكل اكبر.
- الموقع الالكتروني: موقع الشركة الإلكتروني يتغير من وقت لأخر، وهذا ما يبرهن بانها شركات وهمية.
- الإعلانات: تكثر اعلانات الشركات الوهمية والتي تهدف من خلالها الى كسب اكبر قدر من المال، ويسود اعلاناتها دائما المبالغة.